7月29日金融一线消息，中国人民银行梅州市分行行政处罚信息公开表显示海纳策略，广东兴宁农村商业银行股份有限公司因违反支付结算业务管理规定、违反金融科技业务管理规定、违反货币金银业务管理规定、未按规定履行客户身份识别义务和与身份不明的客户进行交易等海纳策略，被警告并合计罚款54.4万元。
同时，李**（时任广东兴宁农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理）因对广东兴宁农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：存在未按规定识别代理人身份的违法行为，被罚款1.1万元。
古**（时任广东兴宁农村商业银行股份有限公司电子银行部总经理）因对广东兴宁农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：存在与身份不明的客户进行交易的违法行为，被罚款1万元。
罗**（时任广东兴宁农村商业银行股份有限公司普惠金融部总经理）因对广东兴宁农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：存在与身份不明的客户进行交易的违法行为，被罚款1万元。
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责任编辑：王馨茹 海纳策略
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